제6기 정기주주총회 소집통지

공지사항

2022-03-16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11시

2.장 소 : 당사에 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자가 발생함에 따라 온라인으로 진행

3.회의목적사항

1) 보고사항

: 감사보고, 재무제표 보고, 기타 사업 진행사항 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표(재무상태표, 손익계산서 등)승인의 건

4. 경영참고사항

회사의 경영 참고사항을 우리 회사의 홈페이지에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 권유에 관한 사항

당사에 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 확진자가 나옴에 따라 [상법] 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에서 위탁하였습니다. 주주님들께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시기 바랍니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 3월 21일 월요일 (오전9시) ～ 2022년 3월 30일 수요일 (17시까지) 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증서 및 민간인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

주주확인용 민간인증서의 종류 : 카카오페이, 통신사인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 3월 2일

충청북도 제천시 제2바이오밸리로7길 38

에스제이주식회사